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近年来,各类虚拟货币逐渐进入人们视野,同时,一些不法分子也动起了“歪脑筋”,打着虚拟货币的旗号从事诈骗、洗钱、非法集资等违法犯罪活动,诱导投资者上当受骗。
日前,徐先生夫妇将一面写有“人民公安恩重如山,办案迅速尽显警威”的锦旗送至经开区公安分局八里派出所,对于民警帮其追回96万元被诈骗钱款深表谢意。原来,徐先生的妻子不慎落入骗子精心设计的“杀猪盘”骗局,深信投资购买“泰达币”能够走上致富之路,禁不住诱惑在短短几个月内投资达到了100多万元。“我是警察,不会骗你的!你现在提现试试,你瞧对方都不搭理你了!”对于执迷于骗局的受害人小兰,民警焦急万分连夜上门劝阻,好在悬崖勒马及时止损。
事发:女子深陷投资骗局,民警深夜上门劝阻止损
“民警同志,这段时间我感觉我老婆很反常,背着我悄悄和一个陌生人联系,而且为了投资向亲戚朋友借了好几十万。”不久前,经开区公安分局八里派出所民警接到辖区群众报案。报警人徐先生怀疑妻子遭遇了投资骗局,和妻子沟通无果后赚收益法律认可,选择向警方求助。
接到求助电话已经是深夜时分,为避免群众遭受更多损失,民警随即赶赴现场。在受害人小兰的家中,民警反复与其沟通,询问其事件经过。“就是线上投资,我前期收回了部分本金和利息。”面对民警的上门劝说,小兰起初不愿多说。
“你们这么做干扰了我的正常生活,影响我继续赚钱。”小兰仍执迷不悟。面对受害人的不理解,民警没有放弃,继续耐心向其解析各种投资理财陷阱,包括“杀猪盘”骗局、虚拟币投资陷阱等等。在民警和家人反复劝说后,小兰同意去一趟派出所,向民警说明情况。
为防止小兰继续投入资金,造成更多损失,民警耐心提醒她:“你先和对方聊天,看看能否提现,看对方有什么反应。”按照民警的提示,小兰和自称在深圳从事医疗器械生意的男子保持联系。
进展:投资虚拟货币被骗上百万,好在警方出击挽回损失96万元
随后,小兰和丈夫跟随民警来到了八里派出所反诈宣传室。她究竟遭遇了什么骗局?为何对骗子的说辞深信不疑?民警展开了一番调查。
民警经询问后得知,小兰和骗子早在几个月前就认识了。“我们是在QQ上聊天认识的,他自称在外地做生意,和我在公司经营以及照顾孩子方面有不少共同话题。”小兰回忆,自己和对方成了无话不谈的朋友,遇到什么烦心事也乐意向对方倾诉。
差不多相识一个月后,对方称自己近期有不少进账,都是投资虚拟货币赚来的。“‘泰达币’是一种虚拟货币,这种投资方式稳赚不赔。”对方向小兰介绍起新型投资方式,小兰对此产生了浓厚的兴趣。通过对方描述,小兰得知这种线上投资方式现在很普遍,没有什么风险,又联想到孩子出国留学需要大笔开销,她准备尝试着投资。
禁不住诱惑,小兰询问对方如何投资。对方让小兰下载了几款手机APP,以及一款国外的软件,同时提供了网址和账号。对方指导小兰通过支付宝扫码支付的方式,先转账3500元进行虚拟币的购买投资。很快,小兰登录某款APP看到了投资数目,选择提现后,不仅拿到了本金,还获得了几十元的利息。初尝甜头后,小兰对这种投资方式十分认可,决定进行长期的投资。
从那以后,小兰一发不可收拾,投资金额一度从几千元上升至几万元,直至一次投资几十万元。在此期间,对方不断蛊惑小兰加大投资并且强调,“抓住每一次机会获取最大的收益,有钱了就可以联系客服预约买币。”在短时间内,小兰身上的存款全部花光了,为了实现发家致富的梦想,她联系亲戚朋友借钱,甚至通过贷款的方式筹集资金,将这些钱款全部用于所谓的“泰达币”投资。至此,小兰向对方指定账户的转账已达100多万元。
就在小兰深陷骗局无法自拔,还想继续转账投资的时候,其丈夫徐先生发现异常向警方求助,好在民警及时登门劝阻,果断按下了“暂停键”。派出所所长、值班民警齐上阵,轮番给小兰进行反诈套路讲解,并通过宣传警示片一遍遍地演示骗子是怎么骗钱的,但小兰想再试一试。“先不要转账,你先试试能把本金和收益提出来吗?”民警提醒道,结果小兰自己操作了半天,无法提取本金和收益,这才明白自己遭遇了电信网络诈骗。
按照民警的提示,小兰向对方提出想要提现的要求,对方置之不理,最终将其QQ拉黑。所幸在民警的极力劝阻下,她在离更大的陷阱还有一步之遥时被拉回来了。
掌握相关线索后,扬州公安机关立案侦查并通过警务协作,找到了该案中提供银行卡洗钱的卡主,其中一名卡主已向小兰返还20万元被骗款项。这起案件中,警方共抓获17名犯罪嫌疑人。为帮助受害人挽回损失,警方第一时间冻结了20张涉案银行卡,为小兰成功追回被骗钱款96万元。目前,案件正在进一步侦办中。
提醒:切记虚拟币交易不受法律保护,投资务必小心谨慎
记者采访了解到,虚拟货币与股票、房地产等资产不同,普通市民对“虚拟货币购买”“虚拟货币投资”知之甚少,这就让诈骗分子有机可乘。警方表示,公民投资和交易虚拟货币不受法律保护,千万当心诈骗分子打着虚拟货币的幌子实施诈骗,广大市民一定要擦亮眼睛,不给诈骗分子可乘之机。
在小兰遭遇的这起骗局中,不法分子先打感情牌,和小兰成了线上好友,让其落入“杀猪盘”骗局。接着,利用投资者一夜暴富的心理设立“线上”虚假交易平台,前期通过小额交易骗取用户的信任,吸引投资者入场,后期以各种理由拒绝大额提现,并采用恐吓、诱导等方式让受害人将资金转入指定账户实施诈骗。
民警分析,虚假投资理财诈骗案中,不法分子第一步通过网络社交工具、短信、网页等发布推广股票、虚拟货币、外汇等投资理财信息,第二步通过聊天获取被害人信任,第三步诱导被害人小额投资试水,进而加大投入,第四步当被害人发现资金无法提现,却早已被诈骗分子拉黑,投资平台也是无法登录。
“投资有风险,理财需谨慎。”警方提醒广大群众,请认准经过国家相关部门批准、监管或认可的,具有合法资质和信誉的理财平台,切勿随意点击陌生链接或扫描陌生二维码下载投资理财APP。在虚假网络投资理财诈骗中,不管是虚拟货币,还是基金、股票、NFT数字藏品都是骗子诈骗的幌子。投资理财应选择正规途径,切勿轻易相信不法分子编造的“稳赚不赔”“躺赚”等谎言,谨防陷入虚拟币投资“陷阱”。此外,网络交友要小心,投资需谨慎。在各类社交软件中,不要轻信陌生人的承诺赚收益法律认可,必要时可以和亲人朋友或民警沟通后再定夺。天上不会掉馅饼,不要轻信网友所说的“稳赚不赔”“低成本高回报”之类的投资。
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